tỷ lệ kèo chuẩn

提名委員會 - 職權範圍

1.1

序言

漢思能源有限公司（「本公司」董事（（「董事」會（（「董事會」已成立提名委員會（（「委員會」。委員會的職權範圍（（職權範圍」獲委員會採納，用於規管委員會的運作。

1.2

成員

(i) 委員會成員由董事會從董事會成員中委任，（（「獨立非執行董事」，須符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」證券上市規則（（「上市規則」不時規定的獨立性要求。

(tỷ lệ kèo chuẩn) 委員會主席須由董事會主席或獨立非執行董事出任。

(tỷ lệ kèo chuẩn) ，，，，

(iv) ，委員會秘書須為本公司的公司秘書（（「公司秘書」，，，，，

(v) 委員會的組成須符合不時修訂的上市規則的規定。

2.1	，，，，，，，
2.2	會議通知可通過電話、傳真或其他電子方式以口頭或書面形式發出。
2.3	，，，，
2.4	會議的法定人數為委員會的兩名成員，
2.5	，，，，
2.6	委員會在任何會議上的決議均須以超過半數票通過。
2.7	委員會將在年內適時舉行會議，
2.8	委員會會議應由委員會或其主席或委員會秘書應任何成員的要求召集。
2.9	委員會須向董事會匯報其工作。

，，，，

3.1	就董事會的架構、人數及組成（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限，，，，
3.2	，，，，/她們為董事會做出貢獻、投入的時間和能力，
3.3	評核獨立非執行董事的獨立性及審視獨立非執行董事根據上市規則而作出的年度獨立性確認，
3.4	，，，，，，，
3.5	就董事候選人的背景及資格作適當查詢，
3.6	，，
3.7	，，，，
3.8	為行政總裁的年度評估收集及審閱資料，
3.9	，，
3.10	就管理層的專業培訓計劃及企業持續發展計劃與董事會及高級行政人員進行檢討及商議；
3.11	制定及檢討董事會多元化之政策（董事會多元化政策」；制定和檢討董事會為實行董事會多元化政策而設定的可衡量目標，，，，
3.12	，，
3.13	審閱公司年報中的企業管治報告以供董事會批准；
3.14	制定機制並向董事會提出建議，，，
3.15	就本職權範圍的全面性作定期檢討及重新評估，，，，，
3.16	履行董事會不時下達的職務。

4.1	，，
4.2	，，，，

5.1	，，，，，
5.2	，應當在相關股東大會通知所附的致股東通函和/或說明文件中列出 (i) (tỷ lệ kèo chuẩn) 若擬任獨立非執行董事將擔任其第七家（上市公司董事職務，， (iii) 釐定服務超過九 (9)
5.3	委員會應制定有關董事會成員多元化及提名董事的政策，
5.4	委員會秘書按要求須向全體董事會成員傳閱委員會內所有會議記錄及書面決議案。

，，，，，以回應股東對委員會的提問。

，，

本職權範圍的解釋權歸董事會所有。

董事會將不時評估委員會的表現以確保其按現行的最佳守則有效地運作。

9.1	董事會授權委員會在職權範圍內履行責任。它有權向公司的任何員工索取所需的任何信息，
9.2	，，，，，，

委員會應在聯交所網站和本公司網站上向公眾提供這些職權範圍，

於二零二二年十月二十日第二次修訂

，，